证券代码：002456       证券简称：欧菲光          公告编号：2023-016

(资料图)

        欧菲光集团股份有限公司

关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划相关事项

                     的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

  欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召开了

第五届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2023 年第一期股

票期权激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》

                               （以下简

称“《管理办法》”）

         《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）

                              》（以下简称“本激

励计划”）的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划

的相关事项进行调整。参与该议案表决的董事 4 人，审议结果为同意 4 票，反对

蔡雪朋女士回避表决。公司同日召开了第五届监事会第十次（临时）会议，审议

通过了《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划相关事项的议案》，现将具体

情况说明如下：

  一、本激励计划已履行的相关审批程序

通过了《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

                                   《关于

提请股东大会授权董事会办理 2023 年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》

等议案，参与该议案表决的董事 4 人，审议结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0

票，关联董事蔡荣军先生、赵伟先生、黄丽辉先生、关赛新先生、蔡雪朋女士回

避表决。公司独立董事就公司 2023 年第一期股票期权激励计划相关议案发表了

独立意见。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时

报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

                     第 1 页/共 4 页

过了《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

                                   《关于

审核<2023 年第一期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。详细内

容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》

                                          《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》。

姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到针对上述激

励 对 象 名 单 提 出 的 任 何 异 议 。2023 年 1 月 31 日 ， 公 司 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于公司 2023 年第一期股票期权激励

计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-010）。

《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

                                   《关于

公司<2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

                                《关于提请股

东大会授权董事会办理 2023 年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议

案。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划公告前 6 个月买卖公

司股票的情况进行了自查，在本次激励计划自查期间，1 名核查对象在知悉自己

可能成为激励对象后存在买卖公司股票的行为，公司出于审慎原则决定取消其激

励对象资格。其他核查对象在知悉本次激励计划事项前买卖公司股票是基于对证

券市场、市场公开信息及个人判断进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交

易的情形。2023 年 2 月 8 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上

披露了《关于 2023 年第一期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖

公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-013）。

五届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2023 年第一期股票期

权激励计划相关事项的议案》

            《关于向激励对象授予股票期权的议案》，参与上述

议案表决的董事 4 人，审议结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡

荣军先生、赵伟先生、黄丽辉先生、关赛新先生、蔡雪朋女士回避表决。公司独

立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象

名单进行了核实。

                         第 2 页/共 4 页

     二、本次调整事项说明

     本激励计划中所确定的激励对象中 1 名核查对象在知悉自己可能成为激励

对象后存在买卖公司股票的行为，公司出于审慎原则决定取消其激励对象资格并

对本激励计划激励对象名单及股票期权数量进行调整。调整后，公司本激励计划

的激励对象人数由 116 人调整为 115 人，授予的股票期权数量由 7,500.00 万份变

更为 7,495.00 万份。

     根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项在董事会审批

权限范围内，无需提交公司股东大会审议。调整后的激励对象名单及股票期权数

量分配情况如下：

                          获授的股票期 占本次授予股票 占公司总股

序号     姓名         职务

                          权数量(万份) 期权总量的比例 本的比例

            副总经理、董事会秘

                书

 董事和高级管理人员小计（8 人）               1,600.00    21.35%   0.49%

  董事会认为需要激励的其他人员

       （107 人）

            合计                  7,495.00   100.00%   2.30%

     注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

     三、本次调整对公司的影响

     公司本次对 2023 年第一期股票期权激励计划授予对象及股票期权数量调整

不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东

利益的情况。

     四、独立董事的独立意见

     经核查，公司独立董事认为，公司本次调整 2023 年第一期股票期权激励计

                         第 3 页/共 4 页

划激励对象名单及股票期权数量分配情况的相关事项，符合公司《2023 年第一

期股票期权激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》中的相关规定。本次调

整内容在公司 2023 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，公司调

整后的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，主体资格合法、有效；调整程

序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们一致同意公

司董事会对激励对象人数及股票期权数量分配情况进行调整。

  五、监事会意见

  经审核，监事会认为，公司本次对 2023 年第一期股票期权激励计划激励对

象名单及股票期权数量分配情况的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相

关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2023 年第一期股票期权激励计划》

的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象符合相关法律、法规和

规范性文件所规定的作为激励对象的条件。监事会同意对公司 2023 年第一期股

票期权激励计划相关事项的调整。

  六、律师出具的法律意见

  信达律师认为，截至本《法律意见书》出具日，公司本激励计划调整及授予

已取得了现阶段必要的批准和授权；本激励计划调整及授予均符合《管理办法》

及相关法律法规规定。公司尚需按照相关法律法规、规章及规范性文件的规定履

行相应的信息披露义务，并向证券登记结算机构办理有关登记结算事宜。

  七、备查文件

权激励计划调整及授予的法律意见书。

  特此公告。

                              欧菲光集团股份有限公司

                第 4 页/共 4 页

查看原文公告