杭州永创智能设备股份有限公司

  本人作为杭州永创智能设备股份有限公司的独立董事，在任职期间严格按照

《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立

(相关资料图)

董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》

等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，做到了不受公司大股东、实际控制人或

者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分地发挥了独立董事

的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。

  现将2022年度履行职责的基本情况报告如下：

  一、出席董事会及股东大会情况

公司2022年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项的履行均合法

有效。

事会第二十五次会议；1次股东大会，即2021年年度股东大会。本人按时亲自出

席了全部董事会。认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护

了公司的整体利益和中小股东的利益。2022年度，本人出席董事会会议时，对提

交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东利益，因

此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

  二、发表独立意见情况

  （一）第四届董事会第十六次会议，发表了关于收购廊坊百冠包装机械有限

公司、廊坊中佳智能科技有限公司70%股权事项的独立意见。

  （二）第四届董事会第十七次会议，发表了关于公司2021年度利润分配预案

的独立意见；关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联

交易的独立意见；关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的

独立意见；关于公司2021年度内部控制评价报告的独立意见；关于公司2022年董

事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的独立意见；关于续聘2022年度财务审计机

构及内控审计机构的独立意见。

  （三）第四届董事会第十八次会议，发表了关于拟回购注销部分已获授但未

解锁的限制性股票的独立意见；使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立

意见。

  （四）第四届董事会第二十一次会议，发表了关于进一步明确公司公开发行

可转换公司债券方案的独立意见；关于公司公开发行可转换公司债券上市的独立

意见。

  （五）第四届董事会第二十二次会议，发表了关于变更募投项目实施主体及

实施地点的独立意见；关于公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况的

专项报告的独立意见。

  （六）第四届董事会第二十三次会议，发表了关于公司 2020 年限制性股票

激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就的独立意见；关于拟回购注销部分已

获授但未解锁的限制性股票的独立意见；关于调整限制性股票激励计划回购价格

的独立意见；关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见；关于对部分暂时

闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

  （七）第四届董事会第二十五次会议，发表了关于公司 2021 年限制性股票

激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见；关于公司 2020 年限制性股票

激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的独立意见。

  三、现场办公及董事会专门委员会工作情况

  （1）作为第四届董事会薪酬与考核委员会成员，本人在报告期内参加了一

次会议，就公司高级管理人员薪酬及薪酬规划等事项作讨论并形成决议。

  （2）作为第四届董事会提名委员会主任委员，本人在报告期内未主持召开

会议，公司高管团队人员稳定。

  （3）在公司2022年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人和公司其

他独立董事约谈了部分业务负责人，认真听取公司经营层对公司2022年度生产经

营情况和投资经营活动等重大事项的汇报；听取公司财务总监对公司2022年财务

状况和经营成果的汇报；对提供年报审计的注册会计师从业资格进行核查，与年

审注册会计师和项目负责人就审计安排与进度等进行沟通、商定，及时与年审注

册会计师沟通过程中发现的问题，并积极予以解决，督促其在约定时限内提交审

计报告，先后对公司财务部和年审会计师事务所的财务报告进行多次审核，并同

意提交公司董事会审议。

  四、保护投资者权益方面所做的工作

决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；

介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备

工作；

技术开发、提出了多项建议，并得到贯彻执行。

  五、其他工作情况

  以上是本人对2022年度履行职责情况的汇报，2023年，本人将继续本着诚信、

勤勉的精神，按照相关规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，

坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

  特此报告。

                           独立董事：曹衍龙

          杭州永创智能设备股份有限公司

  本人作为杭州永创智能设备股份有限公司的独立董事，在任职期间严格按照

《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》

等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，做到了不受公司大股东、实际控制人或

者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分地发挥了独立董事

的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。

  现将2022年度履行职责的基本情况报告如下：

  一、出席董事会及股东大会情况

为公司2022年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项的履行均合

法有效。

董事会第二十五次会议；1次股东大会，即2021年年度股东大会。本人按时亲自

出席了全部董事会。认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维

护了公司的整体利益和中小股东的利益。2022年度，本人出席董事会会议时，对

提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东利益，

因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

  二、发表独立意见情况

  （一）第四届董事会第十六次会议，发表了关于收购廊坊百冠包装机械有

限公司、廊坊中佳智能科技有限公司70%股权事项的独立意见。

  （二）第四届董事会第十七次会议，发表了关于公司2021年度利润分配预

案的独立意见；关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关

联交易的独立意见；关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

的独立意见；关于公司2021年度内部控制评价报告的独立意见；关于公司2022

年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的独立意见；关于续聘2022年度财务审

计机构及内控审计机构的独立意见。

  （四）第四届董事会第十八次会议，发表了关于拟回购注销部分已获授但

未解锁的限制性股票的独立意见；使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独

立意见。

  （五）第四届董事会第二十一次会议，发表了关于进一步明确公司公开发

行可转换公司债券方案的独立意见；关于公司公开发行可转换公司债券上市的独

立意见。

  （六）第四届董事会第二十二次会议，发表了关于变更募投项目实施主体

及实施地点的独立意见；关于公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况

的专项报告的独立意见。

  （七）第四届董事会第二十三次会议，发表了关于公司 2020 年限制性股

票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就的独立意见；关于拟回购注销部分

已获授但未解锁的限制性股票的独立意见；关于调整限制性股票激励计划回购价

格的独立意见；关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见；关于对部分暂

时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

  （八）第四届董事会第二十五次会议，发表了关于公司2021年限制性股票

激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见；关于公司2020年限制性股票激

励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的独立意见。

  三、现场办公及董事会专门委员会工作情况

  （1）作为第四届董事会审计委员会的主任委员，本人在报告期内主持召开

了4次审计委员会会议，对公司关联交易，募集资金管理、募集资金使用、定期

报告等事宜等进行审议。

  （2）作为第四届董事会提名委员会成员，报告期未参加会议。公司高管团

队人员稳定，报告期内未召开提名委员会会议。

  （3）在公司2022年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人和公司其

他独立董事约谈了部分业务负责人，认真听取公司经营层对公司2022年度生产经

营情况和投资经营活动等重大事项的汇报；听取公司财务总监对公司2022年财务

状况和经营成果的汇报；对提供年报审计的注册会计师从业资格进行核查，与年

审注册会计师和项目负责人就审计安排与进度等进行沟通、商定，及时与年审注

册会计师沟通过程中发现的问题，并积极予以解决，督促其在约定时限内提交审

计报告，先后对公司财务部和年审会计师事务所的财务报告进行多次审核，并同

意提交公司董事会审议。

  四、保护投资者权益方面所做的工作

决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；

介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备

工作；

技术开发、提出了多项建议，并得到贯彻执行。

  五、其他工作情况

  以上是本人对2022年度履行职责情况的汇报，2023年，本人将继续本着诚信、

勤勉的精神，按照相关规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，

坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

  特此报告。

                              独立董事：袁坚刚

          杭州永创智能设备股份有限公司

  本人作为杭州永创智能设备股份有限公司的独立董事，在任职期间严格按照

《公司法》、

     《证券法》、

          《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、

                       《独立董事工作制度》等规

定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，做到了不受公司大股东、实际控制人或者其

他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分地发挥了独立董事的作

用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。

  现将 2022 年度履行职责的基本情况报告如下：

  一、出席董事会及股东大会情况

为公司 2022 年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项的履行均

合法有效。

董事会第二十五次会议；1 次股东大会，即 2021 年年度股东大会。本人按时亲

自出席了全部董事会。认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，

维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2022 年度，本人出席董事会会议时，

对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东利益，

因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

  二、发表独立意见情况

  （一）第四届董事会第十六次会议，发表了关于收购廊坊百冠包装机械有限

公司、廊坊中佳智能科技有限公司 70%股权事项的独立意见。

  （二）第四届董事会第十七次会议，发表了关于公司 2021 年度利润分配预

案的独立意见；关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度预计日常

关联交易的独立意见；关于公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项

报告的独立意见；关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见；关于公司

财务审计机构及内控审计机构的独立意见。

  （四）第四届董事会第十八次会议，发表了关于拟回购注销部分已获授但未

解锁的限制性股票的独立意见；使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立

意见。

  （五）第四届董事会第二十一次会议，发表了关于进一步明确公司公开发行

可转换公司债券方案的独立意见；关于公司公开发行可转换公司债券上市的独立

意见。

  （六）第四届董事会第二十二次会议，发表了关于变更募投项目实施主体及

实施地点的独立意见；关于公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况的

专项报告的独立意见。

  （七）第四届董事会第二十三次会议，发表了关于公司 2020 年限制性股票

激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就的独立意见；关于拟回购注销部分已

获授但未解锁的限制性股票的独立意见；关于调整限制性股票激励计划回购价格

的独立意见；关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见；关于对部分暂时

闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

  （八）第四届董事会第二十五次会议，发表了关于公司 2021 年限制性股票

激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见；关于公司 2020 年限制性股票

激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的独立意见。

  三、现场办公及董事会专门委员会工作情况

  （1）作为第四届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，本人在报告期内主

持召开一次会议，就公司高级管理人员薪酬及薪酬规划等事项作讨论并形成决议。

  （2）作为第四届董事会审计委员会成员，本人在报告期内参加了 4 次审计

委员会会议，对公司关联交易，募集资金管理、募集资金使用、定期报告等事宜

等进行审议。

  （3）在公司 2022 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人和公司其

他独立董事约谈了部分业务负责人，认真听取公司经营层对公司 2022 年度生产

经营情况和投资经营活动等重大事项的汇报；听取公司财务总监对公司 2022 年

财务状况和经营成果的汇报；对提供年报审计的注册会计师从业资格进行核查，

与年审注册会计师和项目负责人就审计安排与进度等进行沟通、商定，及时与年

审注册会计师沟通过程中发现的问题，并积极予以解决，督促其在约定时限内提

交审计报告，先后对公司财务部和年审会计师事务所的财务报告进行多次审核，

并同意提交公司董事会审议。

  四、保护投资者权益方面所做的工作

决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；

介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备

工作；

技术开发、提出了多项建议，并得到贯彻执行。

  五、其他工作情况

  以上是本人对 2022 年度履行职责情况的汇报，2023 年，本人将继续本着诚

信、勤勉的精神，按照相关规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的

作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

  特此报告。

                               独立董事：胡旭东

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